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洗钱罪是怎样规定的

来源:华律网整理 2020-03-25 76 人看过
对于洗钱大家更多的是在电视电影中看得比较多,但是在实际中这些确实真实存在的。我国也明确规定了洗钱罪,以及相应的处罚标准。那具体的内容是什么呢?大家需要进行相关的了解才能清楚。华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

洗钱罪是怎样规定的

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《中华人民共和国刑法

第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

看完本文之后,我们知道了在法律上对于洗钱罪的规定,这也是对于不清楚的人来说可以进行深入了解的机会。在遇到犯罪分子进行洗钱罪行时,我们可以利用法律武器来进行处理,打击违法犯罪行为。如果您有其他问题,欢迎咨询华律网专业亚搏娱乐app下载。

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引用法条:
[1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
[2]《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
[3]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
[4]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
[5]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
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